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    虛擬貨幣再迎強監管
    2021-09-29 20:01 本文來源:中國消費者報 作者:聶國春

    中國消費者報報道(記者聶國春)繼中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會三大協會發聲4個月后,對虛擬貨幣監管再升級。9月24日,中央網信辦、央行、銀保監會、市場監管總局等十部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》(以下簡稱通知),明確虛擬貨幣兌換等均屬非法金融活動,并提出加強對虛擬貨幣交易炒作風險的監測預警等工作措施。

    通知明確,虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。對于相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員,以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務,仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人,依法追究有關責任。通知同時指出,加強對虛擬貨幣相關的互聯網信息內容和接入管理,互聯網企業不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務;加強對虛擬貨幣相關的市場主體登記和廣告管理,企業、個體工商戶注冊名稱和經營范圍中不得含有“虛擬貨幣”“虛擬資產”“加密貨幣”“加密資產”等字樣或內容。

    通知強調,依法嚴厲打擊虛擬貨幣相關業務活動中的非法經營、金融詐騙等犯罪活動,利用虛擬貨幣實施的洗錢、賭博等犯罪活動和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。

    根據通知,我國將建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機制,加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警,構建多維度、多層次的風險防范和處置體系,嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。“我國對虛擬貨幣的監管政策是明確的、一貫的。”央行有關負責人在答記者問時表示,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險,嚴重侵害人民群眾財產安全。比特幣、以太幣、泰達幣等所謂穩定幣,均不具有與法定貨幣等同的法律地位,不能作為貨幣在市場上流通。虛擬貨幣兌換、境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務均屬于非法金融活動。

    央行支付結算司司長溫信祥在9月24日舉行的第十屆支付清算論壇上也強調,虛擬貨幣脫離支付體系封閉運行,分流銀行和支付機構的支付業務,削弱清算組織地位,其匿名性使之更易成為違法犯罪行為的交易工具。

    記者注意到,此輪監管整治可追溯到今年5月18日。當時,三大協會發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》要求,會員機構不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務,堅決抵制虛擬貨幣相關非法金融活動,不為虛擬貨幣交易提供賬戶和支付結算、宣傳展示等服務,同時提示社會公眾加強風險防范意識,不要參與虛擬貨幣相關交易炒作活動,謹防個人資金受損。

    5月21日,國家金融委會議強調,要堅決防控金融風險,打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞。6月21日,央行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題,約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶等部分銀行和支付機構。

    監管升級在行業中也產生了巨大的震懾力。9月26日,火幣全球站官網發布公告稱:“為響應當地政府監管政策要求,HuobiGlobal已于2021年9月24日(UTC+8)停止了中國大陸地區新用戶注冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶,計劃于2021年12月31日(UTC+8)24∶00之前,在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退。”同日,加密貨幣交易所幣安也被曝出已停止中國大陸地區注冊。

    招聯金融首席研究員董希淼提醒投資者,買賣或使用比特幣等虛擬貨幣可能存在市場、交易、技術、合規等四大風險。比特幣之外的形形色色“空氣幣”,更是充斥著龐氏騙局和各種謊言,投資者要提高對虛擬貨幣的風險識別和防范能力。

    責任編輯:趙英男
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